| Kontext | Bislang wird Geldwäsche nur dann bestraft, wenn ein Mittler schmutziges Geld annimmt und dann in den Umlauf bringt. |
| Quelle | Die Welt |
| Kookkurrenz | waschen, kapitalisieren |
| Kommentar | |
| POS ? | NOUN s |
| Quellen: | 0 |
| Deutsch | Italiano |
| Definition: Nicht ordnungsgemäß versteuertes Geld. Quelle: Duden | Definizione: Fondi di enti o imprese non iscritti in bilancio e formanti oggetti di una contabilità separata e occulta; sono spesso impiegati in modo clandestino per sovvenzionare attività od operazioni al limite della legalità (quando non addirittura illegali). Fonte: Treccani |
| Kontext | |
| Quelle | |
| Kookkurrenz | |
| Kommentar | |
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| letzten zehn Jahre. Da habe die Schweizer Bank wahrscheinlich reichen Belgiern geholfen, Steuern zu hinterziehen. UBS steht auch in anderen Ländern im Verdacht, Kunden beim Verstecken von Schwarzgeld geholfen zu haben. Dies gilt etwa für Deutschland und Frankreich. In den USA konnte die größte Schweizer Bank 2009 mit der Bezahlung einer Strafe von 780 Millionen Dollar eine Anklage wege | m Verdacht, Kunden beim Verstecken von | Schwarzgeld | geholfen zu haben. Dies gilt etwa für | Handelsblatt | |
| Davon ist keine Rede mehr. Auch an den Verjährungsfristen wird sich wohl nichts ändern. Walter-Borjans hatte noch im Februar gefordert: „Es kann nicht sein, dass jemand jahrzehntelang sein Schwarzgeld mit krimineller Energie steuersparend im Ausland versteckt und einen Teil der verschwiegenen Einkünfte nicht nachversteuern muss, weil er sich auf die Verjährung berufen kann.“ Doch damit | sein, dass jemand jahrzehntelang sein | Schwarzgeld | mit krimineller Energie steuersparend | Tageszeitung | |
| häuble (CDU) darauf hin, dass es dafür keinen Anlass mehr gebe, wenn das Abkommen in Kraft sei. Die Vereinbarung zwischen Deutschland und der Schweiz sieht vor, dass Steuerhinterzieher ihr Schwarzgeld gegen eine einmalige Nachzahlung von 21 bis 41 Prozent Steuern auf das Vermögen und eine künftige Abgeltungsteuer von 26 Prozent auf die Erträge legalisieren können. Vor Strafe geschützt D | sieht vor, dass Steuerhinterzieher ihr | Schwarzgeld | gegen eine einmalige Nachzahlung von 2 | Tageszeitung | |
| n im Ausland Ansässige in Deutschland angelegt haben. Einladung zur Geldwäsche Bei diesen Geschäften werden im großen Umfang auch illegale Gelder verschoben: Bis zu 1,6 Billionen US-Dollar Schwarzgeld fließen jährlich überwiegend in sichere Anlageländer nach Europa und die USA, hat die Weltbank errechnet. Die Hälfte davon stamme aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Diesen Staaten wür | choben: Bis zu 1,6 Billionen US-Dollar | Schwarzgeld | fließen jährlich überwiegend in sicher | Tageszeitung | |
| remder Länder – wie Zypern. Sie schaffen Anreize für Investments, die wirtschaftlicher Schwachsinn sind (z.B. Ökostrom, Riesterrente, Abwrackprämie). Und sie schüren mit ihrem Kampf gegen „ Schwarzgeld “ und Bargeld die Angst, daß das Geld später nicht mehr frei verfügbar ist. Durch höhere Steuern auf Silbermünzen wird demnächst auch wieder eine Fluchtmöglichkeit ins Edelmetall genommen. | Und sie schüren mit ihrem Kampf gegen „ | Schwarzgeld | “ und Bargeld die Angst, daß das Geld s | Junge Freiheit |
| Quellen: | 13 | |
| Tageszeitung | 9 | 69.2 % |
| Junge Freiheit | 2 | 15.4 % |
| Handelsblatt | 2 | 15.4 % |
| Contesto | La novità che sta emergendo è l'intensificarsi delle attività di riciclo del denaro sporco e un'internazionalizzazione finanziaria più spinta dei proventi delle attività criminali, osserva Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente. |
| Fonte | La Repubblica |
| Cooccorrenze | |
| Commento | |
| POS ? | NOUN m |
| a di trasparenza delle società e dei trust, al fine di identificarne i titolari effettivi e contrastare l'utilizzo illecito dei veicoli societari per finanziare il terrorismo o riciclare denaro sporco Le nuove Raccomandazioni estendono il loro campo d'azione anche al contrasto del finanziamento illecito destinato alla proliferazione delle armi di distruzione di massa in Paesi ad alto | finanziare il terrorismo o riciclare | denaro sporco | Le nuove Raccomandazioni estendono i | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
| volontaria per "rimpatriare" il proprio patrimoni. Padoan: "Non è un condono: chi aderisce paga tutto il dovuto". Ma sul nuovo reato passa la versione soft: non punibile il reimpiego di denaro sporco per "godimento personale" Via libera definitivo del Senato, con 119 sì, 61 no e 12 astenuti, alla proposta di legge sul rientro dei capitali, che introduce anche il reato di autoriciclag | e soft: non punibile il reimpiego di | denaro sporco | per "godimento personale" Via libera | Il Fatto Quotidiano | |
| in Italia sarà punito con un’ulteriore pena chi reinveste il denaro frutto di un reato che ha commesso lui stesso, mentre finora si era chiamati a rispondere soltanto del riciclaggio di denaro sporco altrui. “Approvato anche rientro dei capitali e autoriciclaggio – commenta su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi – È proprio #lavoltabuona”. Per la verità, il testo oggi li | spondere soltanto del riciclaggio di | denaro sporco | altrui. “Approvato anche rientro dei | Il Fatto Quotidiano |
| Fonti: | 3 | |
| Il Fatto Quotidiano | 2 | 66.7 % |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 1 | 33.3 % |
| Contesto | Tutti soldi sporchi - si legge nel Rapporto - accumulati avvelenando l'ambiente e i cittadini. |
| Fonte | Corriere della Sera |
| Cooccorrenze | sporchi, gestiti, pubblici, incassare, spendere |
| Commento | Solo al plurale |
| POS ? | NOUN pl |
| nuovo reato di autoriciclaggio. Chi si denuncia al fisco, facendo rientrare i capitali dall’estero o emergere il nero nazionale, non sarà punibile nemmeno per il “normale” riciclaggio di soldi sporchi . Con il rischio che vengano ripuliti – pur dichiarandoli e pagandoci su le tasse – anche i proventi di attività criminali diverse dalla “semplice” evasione. A prevedere la non perseguibi | meno per il “normale” riciclaggio di | soldi sporchi | . Con il rischio che vengano ripuliti | Il Fatto Quotidiano | |
| di denaro. Per esempio l’imprenditore che reinvesta in azienda capitali precedentemente evasi. Finora in Italia questo crimine non era perseguito, perché la reimmissione nell’economia di soldi sporchi era considerata solo un “effetto collaterale” del reato da cui erano stati ottenuti i proventi illeciti. Si tratta quindi di un passo avanti, peraltro auspicato, tra gli altri, anche da | ché la reimmissione nell’economia di | soldi sporchi | era considerata solo un “effetto col | Il Fatto Quotidiano |
| Fonti: | 2 | |
| Il Fatto Quotidiano | 2 | 100.0 % |