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azione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, d
ttivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle piùMinistero dell'Economia e delle Finanze
l’Interno, del Ministero degli Esteri, della Banca d’Italia, della Consob, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei carabinieri. NOTA DI SINTESI Il rischio che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è considerato significativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato. Rischio inere
inieri. NOTA DI SINTESI Il rischio che attività illecite e
riciclaggio di denaro interessino l’economia italiana è considerato significativMinistero dell'Economia e delle Finanze
ficativo ma, allo stesso tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare nel suo complesso adeguato. Rischio inerente del sistema La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è giudicata molto significativa, il valore più alto della scala di valutazione utilizzata dal modello di analisi. Corruzione, evasione fiscale, na
o inerente del sistema La minaccia attuale che fenomeni di
riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è giudicata molto significaMinistero dell'Economia e delle Finanze
volta, in Italia sarà punito con un’ulteriore pena chi reinveste il denaro frutto di un reato che ha commesso lui stesso, mentre finora si era chiamati a rispondere soltanto del riciclaggio di denaro sporco altrui. “Approvato anche rientro dei capitali e autoriciclaggio – commenta su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi – È proprio
o, mentre finora si era chiamati a rispondere soltanto del
riciclaggio di denaro sporco altrui. “Approvato anche rientro dei capitali e autIl Fatto Quotidiano

Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as:

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